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标题: 闻存取款5万及以上必须登记资金来源有感 [打印本页]

作者: 赵良田 时间: 2022-2-1 09:22
标题: 闻存取款5万及以上必须登记资金来源有感
穷人欢喜富人愁，

脏款来了放屋头。

夜半三更心也惊，

噩梦吓得冷汗流。

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注：
近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。

《办法》第十条规定金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

作者: 金水桥边 时间: 2022-2-1 11:33
佳作，此举好，欣赏！

作者: 杨门小玉 时间: 2022-2-2 07:40
拜读。虎年吉祥！

作者: 滕农 时间: 2022-2-2 09:34
上有政策，下有对策啊。问好！

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